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[政治] 第三方支付平台沦诈骗洗钱工具 五大部会联手防堵 - 220727-26

第三方支付平台沦为诈骗集团的工具,台湾高等检察署今天(27日)说明这类新兴犯罪手法快速增加,相关案件已瘫痪地检署及法院。台高检已在25日召开跨部会协调会议,共同研议如何防堵第三方支付业者成为诈骗工具,并提出3项对策,包括落实KYC及KYCC、虚拟帐号及可疑帐户的监控。

台湾高等检察署检察长张斗辉指出,在全般新收案件中,诈欺罪占比已在2020年跃升为第一,今年上半年的占比也已高达28.8%,与2017年相比,呈现翻倍的成长,已排挤检警机关打击犯罪的能量,问题十分严峻。台湾桥头地检署检察官郑子薇也指出,第三方支付已经成为台湾诈欺集团及赌博集团洗钱最主要的管道之一,根据内部统计,全台检察署的案件中,涉及使用虚拟帐号收款的案件就有1万2,300多件,其中有9,508件发生在近3年,且增加速度极快。

郑子薇指出,绝大多数受害人来自投资诈欺,也是最近民众手机常收到的诈骗讯息,自称是理财老师或理专,诱骗被害人在某网站上下注或投资。这类案件都是由集团金主透过人头公司,与特定几家第三方支付公司签约,取得虚拟帐号、信用卡刷卡或超商代码缴费服务诈骗,这类人头公司遍布全台,每家公司背后都有数十起案件,已瘫痪了地检署及法院。由于银行、公司及第三方支付业者的主管机关分别是金管会及经济部,台高检已在25日邀集跨部会共同研议如何防制,并加强“惩诈”机关与“阻诈”机关的横向联系。郑子薇:‘(原音)我们在7月25日由台高检张检察长主持,举办了一个跨部会的协调会议,就是由法务部主导,台高检邀请了内政部警政署、金管会、经济部,还有洗防办,共同来研议怎么样去防堵第三方支付业者继续成为诈骗的工具。’

台高检也提出3项对策建议,包括落实KYC及KYCC,希望银行及第三方支付业者落实对客户的尽职审查;另外也要针对虚拟帐号及可疑帐户进行更严格的审核与控管,从前端便阻断诈欺金流的发生。
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