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警破涉嫌串谋诈骗及洗黑钱犯罪集团拘32人

警方捣破由黑社会操控的犯罪集团,涉嫌串谋诈骗及洗黑钱,共拘捕32人。

警方商业罪案调查科总督察柯咏恩表示,犯罪集团开设不同的虚假金融网站,并假扮金融公司或银行职员,以推销形式接触受害人,如有兴趣低息贷款,会被要求存入约10%贷款额作保证金,当骗徒收到骗款后就失去联络,之前的贷款计划从来无兑现。

她说,警方突击搜查分别位于红磡、荃湾及长沙湾的电话中心地点,并发现荃湾的电话中心仍在运作,有多名集团成员进行推销工作。行动中,警方检获大量电话卡、推销用的讲稿、银行提款卡及多部手提电话等。警方于不同地点,以串谋诈骗罪名拘捕25人,部分人有黑社会背景,警方相信集团涉及最少520宗低息贷款骗案,不排除有更多人被捕。她又说,案中有逾500名受害人,年龄由20至81岁,每人损失3千元至185万元不等,总损失额达到5千2百万元

另外,警方财富情报及调查科总督察黎伟俊表示,警方于7月开始接获情报,得悉犯罪集团以虚假资料,向其中一间参与计划的虚拟银行作出百份百担保个人特惠贷款计划申请,最少35宗申请都以非常相似的特征,例如相同的银行交易及入息证明,共涉款280万元。他说,骗徒声称为金融公司职员,安排事主申请贷款及开设虚拟银行户口,再制造虚假纪录向相关银行作出申请,并将骗款转到其中8名傀儡成员的12个户口,部分骗款亦汇到外地。警方以涉嫌串谋洗黑钱,拘捕7名男子。
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