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[国际] FATF将马尔他列入反洗钱观察灰名单

全球洗钱监督团体“防制洗钱金融行动工作组织”(FATF)25日将欧洲联盟成员国马尔他,列入观察“灰名单(grey list)”国家,以加强监督;至于巴基斯坦,尽管在对付资助恐怖主义方面已有进展,但仍被留在名单上。

FATF也指出,海地、菲律宾和南苏丹,也被加入灰名单;迦纳则因为有进展,获得从名单中移除。

马尔他政府对被列入名单进行了检讨,总理阿贝拉(Robert Abela)指称“不公平”。

FATF是在多年来国际批评马尔他的决策,包括贩卖国家护照,而对巴拿马文件(Panama Papers)中提及设立离岸秘密公司的政府官员,并未采取法律行动。

2016年的“巴拿马文件”,揭露巴拿马法律事务所“莫萨克冯赛卡(Mossack Fonseca)”协助全球政商权贵避税的内幕,震撼全球。

FATF主席普莱耶(Marcus Pleyer)在记者会上表示,“马尔他仍然必须处理严重的弱点和许多工作领域。马尔他是否能够确保拥有足够健全的制度,以防制洗钱和资助恐怖主义,至关重要。”

普莱耶表示,巴基斯坦虽然在2018年的一项行动计画出现实质进展,并解决一切事,但除了一件,就是对联合国点名的恐怖团体高级领导人和指挥官进行调查和起诉,所以巴基斯坦依然受到加强监督。

普莱耶表示,巴基斯坦仍然没有落实全球反洗钱的标准。

“这代表(巴基斯坦)洗钱的风险依然很高,可能反而助长贪腐与组织犯罪。”

菲律宾由中央银行总裁担任主席的反洗钱委员会(Anti-Money Laundering Council,AMLC),今天(26日)发出声明,宣布菲律宾承诺会在规定的时间架构内,执行FATF计画的18项行动要点。

菲律宾1月间通过一项法律,强化反洗钱和资助恐怖主义的规定。
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