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机密档案:汇丰等跨国银行服务毒犯黑帮恐怖组织

汇丰银行接二连三遭重挫!国际调查联盟洗钱调查专案揭露多间汇丰控股、渣打银行和摩根大通等跨国银行,为毒犯、黑帮、恐怖组织和被制裁的国家洗黑钱。据悉,汇丰银行明知有客户在搞庞氏骗局(Ponzi scheme),仍容许骗徒由美国转账8千万美元到香港。本台翻查资料有关骗案主脑曾于香港、大陆和美国设立公司,从事多间投资和科技业务,其中一人更曾在任职中国市级司法局和商业局。同时,汇丰再被指列入中国《不可靠实体清单》,汇丰股价急泻跌至25年来新低。有香港经济学者分析,汇丰的声誉严重受损,加上在中美贸易战的政治漩涡中“双重夹击”,对其未来业务表现不抱乐观。(李智智 报道)

来自 88 个国家、108 家新闻机构、逾 400 名记者参与的国际调查联盟洗钱调查专案(International Consortium of Investigative Journalists, ICIJ),耗16 个月,调查2500 份被泄的美国政府机密文件,揭露近 20 年来汇丰控股、渣打银行和摩根大通等多家跨国银行,涉嫌违反国际反洗黑钱共识,容许罪犯、被制裁的国家、机构转移资金。

有关机密文件来自美国财政部属下的金融犯罪执法网络局(FinCEN),是由美国银行及金融公司向 FinCEN 提交的“可疑活动报告”(Suspicious Activity Report,SAR),涵盖 2000 年至 2017 年间的交易,总交易金额达 2万亿美元。有关机密文件先由美国媒体 Buzzfeed 取得,再分发予参与专案的成员。

文件显示,渣打银行被指十多年来为阿拉伯银行转移资金,该等资金疑为资助恐怖分子。摩根大通则在未查清楚一家公司的背景下,容许其把逾 10 亿美元资金转移,后来才发现公司主脑可能是被美国联邦调查局 (FBI) 通缉的犯罪集团头目。

而备受香港人关注是,汇丰银行被指在 2013 至 2014 年间,容许一名涉“庞氏骗局”公司“万通奇迹”(Wcm777)的主脑把8000 万美元资金由美国户口转到香港。惟汇丰早于2012年因协助拉美毒贩洗黑钱,被美国监管部门罚款19亿美元,文件反映汇丰对这类犯罪行为的资金转移活动反应仍然缓慢。

美国加州监管机构早于在2013年9月通报汇丰银行,指正对万通奇迹进行调查。加州、科罗拉多州和麻省亦针对万通奇迹销售未经注册投资产品而采取行动,但汇丰明知有客户进行可疑交易,仍容许该户口的交易活动。直至美国证监会(SEC)在2014年4月提出起诉后,万通奇迹在香港汇丰的户口才被关闭,但当时帐户的存款已所馀无几。

根据外泄密件,有关骗局主脑为名为徐明的中国籍男子,自称“Dr Phil”,经营一家名为“万通奇迹”(Wcm777)的投资公司,透过到处举办巡回研讨会,又利用facebook和Youtube举办网上研讨会,兜售“云端电脑”的投资机会,扬言可在100日内回报100%的利润,借此筹得8,000万美元。惟实际是进行庞氏骗局,美国、哥伦比亚和秘鲁等地的贫困社区有多人被骗。

本台翻查资料发现,自称是中美两地的投资银行家的徐明,与一名名为“徐锁忠”中国江苏男子,曾在2013年至2014年间在香港中环德辅道中设万通奇迹的办公室,两人另于设“万通国际”(World Capital Market),在旺角设有办公室,两间公司已告解散。两人亦在大陆开设多家公司,主攻影视和科技业务,惟大部分已被注销经营。据了解,徐锁忠先后在江苏省金坛市商业局和司法局工作,于1998年离职经商,从事IT行业。

同时,官媒《环球时报》引述消息指,汇丰银行很可能成为第一批被列入中国《不可靠实体清单》的外资企业。报道重提汇控被指有份“设陷阱”令华为财务总监孟晚舟被捕,并引述消息人士指,汇控的行为不道德,并意味汇控“为了自身利益,随时可能泄露客户机密资料”。受多项不利消息影响,汇丰控股(005)9月21日股价跌穿30港元,跌至25年来新低,收市跌5%,报29.3港元。另汇丰9月初已在香港裁员逾40人,而在6月宣布全球裁员3万5千人。

财经业界团体“思言财隽”发言人陈汉辉分析指,汇丰再度都被人指控涉洗黑钱案,必影响银行声誉,今次汇丰跌幅反映市场对该银行失去信心,虽然香港市民未必立即调走汇丰的资金,但相信在社会情绪不稳下,愈来愈多港人会将资金调配至离岸户口避险。

他又指,种种汇丰的负面消息,亦反映其业务严重受制中美的紧张关系。

陈汉辉说:其实在股价当中亦反映了,其实汇丰过去大半年都很惨。她所做的东西,表面上都很讨好,对于中国政府如何看汇丰,美国政府又如何汇丰,(汇丰)做了很多东西都不是很合宜。现在又加上洗黑钱的嫌疑,对银行未来的生意应该会有些影响。你可以看到她(汇丰)的股价和营利正倒退。

陈汉辉以渣打银行和汇丰银行为例,指出银行未来业务将愈趋艰难。他称,指他们是英资银行,但在亚洲的营利占比是最重,担心得失亚洲市场,早前两行表态支持“港版国安法”而惹来多方争议,但另一方面又面对美国针对中国和香港官员的制裁名单已“出炉”,“银行跟随制裁取态成为疑问,不跟随制裁时,会否因而触犯其他罪行?”

他续称,中美贸易战以及多个西方国家围堵中国的形势,外资银行在事态中会较敏感,相信未来在处理海外交易和开立户口会更为谨慎小心,尤其是政治人物风险较高的人物,尽量避免牵涉政治漩涡当中。
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