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[国际] 助洗钱? 88国大型调查:大银行涉嫌搬运非法资金

20日公布的媒体所做国际调查指出,大量脏钱多年来透过摩根大通(JPMorgan Chase)、汇丰(HSBC)、渣打(Standard Chartered)等世界首屈一指的大型金融机构流动,暴露出银行防护的漏洞。

根据美国媒体Buzzfeed News与国际调查记者同盟(International Consortium of Investigative Journalists, ICIJ)调查:“致命毒品战的利益、侵吞自开发中国家的财富,以及在庞氏骗局中窃取的辛苦积蓄,透过这些金融机构流入与流出,尽管银行自家员工都有提出警告。”

88国108个国际媒体参与这项调查,并根据世界各地银行提交给美国财政部金融执法机关“犯罪执法网络”(FinCEN)的数以千计可疑活动报告(Suspicious Activity Report),得出调查结果。

Buzzfeed News在报告的介绍文中写道:“这些由银行编汇、与政府分享但不公开给大众的文件,暴露出银行防护的漏洞,以及罪犯有多么轻易就能加以利用。”

文件列出的是1999至2017年间高达2兆美元的交易,特别点名5间大型银行,包括摩根大通、汇丰、渣打集团、德意志银行(Deutsche Bank)、纽约梅隆银行(Bank of New York Mellon)涉嫌持续搬运涉嫌罪犯的资产,甚至在这些罪犯因金融不当行为遭起诉或定罪之后。

德意志银行在声明中说,国际调查记者同盟揭露的情事,主管机关皆“知之甚详”,该行“已大举投注资源加强控制”,并致力“善尽我们的责任义务”。

调查也凸显美国当局在监管肮脏的金融交易方面缺乏力量。

“犯罪执法网络”在调查刊登前发布声明指出,“未经授权披露可疑活动报告,是足以冲击美国国安的犯罪行为”。
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