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[两岸] 数百中国富商获赛普勒斯国籍 含多名人大政协

半岛电视台披露,近500名中国富商近年以投资方式获得赛普勒斯护照,其中包括亚洲女首富杨惠妍以及多名人大代表、政协委员和国企干部。依照中国法律,这些人理应丧失中国籍和政治职务。

文件还指出,1名申请者的亲人曾被中国安全人员从香港绑架回到中国大陆。南华早报指出,多本护照除了让中国富商可将资金转移到国外,必要时刻更是一条逃离海外的后路。

半岛电视台近日发布题为“赛普勒斯文件”(Cyprus Papers)的调查报导,披露以“黄金护照”吸引投资移民所潜藏的问题。

报导指出,赛普勒斯2013年推出“赛普勒斯投资计画”,吸引外国人以投资房地产等方式获得“黄金护照”(Golden Passport),取得赛普勒斯国籍,投资门槛为欧元250万元左右(约合新台币8,650万元)。

赛普勒斯于2004年加入欧盟,报导指出,获得“黄金护照”的外国人士能借此获得在欧盟国家通行、就业的便利,以及银行服务。

半岛电视台取得了2017至2019年间“黄金护照”的申请资料,共有2,351名外国人士借此获得塞普勒斯护照,其中以俄罗斯的922人最多,中国的482人次之。

报导披露了8名中国申请人的资料,其中最受瞩目的是大型地产商碧桂园集团执行董事杨惠妍。富比世(Forbes)估计杨惠妍的身价为28.5亿美元,她在今年世界女性富豪排行榜名列第六,同时也是亚洲女首富。杨惠妍的父亲杨国强是碧桂园的创办人,富比世估计他的家族资产约为203亿美元。

杨国强是中国全国政协委员。报导指出,至少有4名申请人曾经或正在担任中国的政治职务,包括成都市人大代表陆文斌、武汉市黄陂区政协委员陈安林、金华市前政协委员傅政军以及滨州政协委员赵振鹏。

报导表示,中国不承认双重国籍,因此这些中国富商获得“黄金护照”后,理应失去中国国籍。

南华早报进一步指出,人大代表和政协委员被发现拥有外国国籍后,应被取消资格,2019年在河北、山西都有类似案例。

同时,中国国企干部一般不允许有外国国籍,但华润电力总裁唐勇的名字也出现在“黄金护照”的申请资料中。

另外,“赛普勒斯投资计画”虽强调投资移民申请人不得有犯罪纪录,但2011年因国企诈欺案而被捕的中国商人张克强也在申请名单中;另一名叫李家东的中国人则因涉及资助北韩骇客组织而遭美国制裁。

报导指出,欧盟委员会2019年1月曾警告,犯罪集团可能藉“赛普勒斯投资计画”渗透欧洲,并增加欧洲出现洗钱、贪污和逃税的风险。

值得注意的是,半岛电视台披露的资料中还包括1名匿名的中国人士,资料指他有4名家人都获得赛普勒斯国籍,“1名亲属曾被中国安全人员从香港绑架回中国”。

上述描述让人想到中国富商肖建华,他于2017年1月疑似被中国国安人员从香港四季酒店押回中国大陆调查,他创办的“明天集团”9个金融机构日前已遭官方接管。除了中国籍,肖建华同时还拥有加拿大和中美洲国家安地卡及巴布达国籍。

南华早报说,这显示中国富商虽是经济成长的受益者,却担忧无法保住个人资产,多本护照不只便利旅行,也是转移资金到国外的方式,必要时刻更提供一条逃离海外的后路。
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